La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA) actualizó los límites permitidos para transferencias entre cuentas bancarias y billeteras virtuales. A partir de ahora, quienes superen ciertos montos podrían ser investigados y deberán justificar el origen de sus fondos.
¿Qué límites estableció ARCA para transferencias?
Desde el mes de abril, ARCA presta especial atención a los siguientes movimientos:
Las operaciones que estén por debajo de estos valores no serán investigadas de manera automática. Sin embargo, si se superan, el organismo puede solicitar documentación que respalde la transacción.
¿Cómo justificar una transferencia ante ARCA?
Si ARCA requiere justificar una operación, los usuarios deben presentar pruebas sobre el origen del dinero. Algunos documentos válidos incluyen:
Responder a estos pedidos en tiempo y forma es fundamental para evitar consecuencias mayores.
¿Qué pasa si no se justifica el origen de los fondos?
Si no se puede demostrar de dónde proviene el dinero, ARCA puede:
Es importante remarcar que estos límites no prohíben realizar operaciones por montos superiores, pero sí colocan esas transacciones bajo el radar del organismo recaudador.
Fuente: BAE Negocios.
