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Nuevos límites para transferencias con billeteras virtuales
La agencia actualizó los montos máximos que se pueden mover sin generar alertas. Superar los topes puede activar pedidos de justificación.
Economía17 de abril de 2025
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA) actualizó los límites permitidos para transferencias entre cuentas bancarias y billeteras virtuales. A partir de ahora, quienes superen ciertos montos podrían ser investigados y deberán justificar el origen de sus fondos.
¿Qué límites estableció ARCA para transferencias?
Desde el mes de abril, ARCA presta especial atención a los siguientes movimientos:
- $600.000 en consumos, ingresos o egresos totales.
- $1.000.000 en depósitos, extracciones, ingresos o saldos bancarios.
- $2.000.000 en transferencias realizadas exclusivamente entre billeteras virtuales.
Las operaciones que estén por debajo de estos valores no serán investigadas de manera automática. Sin embargo, si se superan, el organismo puede solicitar documentación que respalde la transacción.
¿Cómo justificar una transferencia ante ARCA?
Si ARCA requiere justificar una operación, los usuarios deben presentar pruebas sobre el origen del dinero. Algunos documentos válidos incluyen:
- Recibos de sueldo o facturación
- Declaraciones juradas de impuestos
- Contratos de compraventa o cesión de bienes
- Extractos bancarios que reflejen ingresos habituales
- Comprobantes por operaciones financieras (como venta de acciones)
- Inscripción en monotributo
- Facturas de compra o venta
- Certificación de fondos firmada por un contador
- Constancia de ingresos previsionales
Responder a estos pedidos en tiempo y forma es fundamental para evitar consecuencias mayores.
¿Qué pasa si no se justifica el origen de los fondos?
Si no se puede demostrar de dónde proviene el dinero, ARCA puede:
- Rechazar la operación
- Congelar los fondos
- Bloquear las cuentas
- Iniciar una intimación formal para regularizar la situación
Es importante remarcar que estos límites no prohíben realizar operaciones por montos superiores, pero sí colocan esas transacciones bajo el radar del organismo recaudador.
Fuente: BAE Negocios.
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